证券代码：002021 证券简称： ST中捷 公告编号：2022-070
中捷资源投资股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召
开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条
款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》
的有关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第十二条 根据党章规定，设立中国共产党的 第十二条 根据党章规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员， 组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公 和编制。开展党的活动，公司为党组织的活动司管理费中列支。党组织在公司企业职工群众 提供必要的条件。党组织工作经费纳入公司预中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治 算，从公司管理费中列支。党组织在公司企业
引领作用。 职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中
发挥政治引领作用。
第三十六条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权的股份的股东，将 持有公司 5%以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月内 其所持有的公司股票或者其他具有股权性质卖出的，或者在卖出日起六个月内又买入的， 的证券在买入之日起六个月内卖出的，或者在由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回 卖出日起六个月内又买入的，由此所得收益归其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
股票不受六个月时间限制。 百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的其他情形的除外。
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
讼。 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照本条第一款的规定执 性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十三条 股东大会是公司的权力机构，依 第五十三条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）审议批准关联方以非现金资产抵 （七）审议批准关联方以非现金资产抵
偿公司债务方案； 偿公司债务方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（九）审议批准本章程规定的对外担保 （九）审议批准本章程第五十四条规定
事项； 的担保事项；
（十）审议公司在一年内购买、出售重 （十）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；
（十一）对增发新股（含发行境外上市 （十一）对增发新股（含发行境外上市
外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换 外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份及发行其他金 公司债券、向原有股东配售股份及发行其他金
融工具作出决议； 融工具作出决议；
（十二）审议批准对公司有重大影响的 （十二）审议批准对公司有重大影响的
附属企业到境外上市； 附属企业到境外上市；
（十三）审议批准变更募集资金用途事 （十三）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十四）对公司分立、合并、解散和清 （十四）对公司分立、分拆、合并、解
算等事项作出决议； 散和清算等事项作出决议；
（十五）对公司股权激励计划作出决议； （十五）审议公司股权激励计划和员工
（十六）修改公司章程； 持股计划；
（十七）审议代表公司发行在外有表决 （十六）修改公司章程；
权股份总数的 5%以上的股东的提案； （十七）审议代表公司发行在外有表决
（十八）对公司聘用、解聘会计事务所 权股份总数的 5%以上的股东的提案；
作出决议； （十八）对公司聘用、解聘会计事务所
（十九）对公司发行债券作出决议； 作出决议；
（二十）审议法律、法规和公司章程规 （十九）对公司发行债券作出决议；
定应当由股东大会决定的其他事项。 （二十）审议法律、法规和公司章程规
（二十一）上述股东大会的职权不得通 定应当由股东大会决定的其他事项。
过授权的形式由董事会或其他机构和个人代 上述股东大会的职权不得通过授权的形
为行使。 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第五十四条 公司下列对外担保行为，须经股 第五十四条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最近
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
任何担保； 保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保。 净资产 10%的担保；
本章程所称对外担保是指公司为法律、 （六）对股东、实际控制人及其关联方
法规和规范性文件所允许的其他第三方（包括 提供的担保。
公司持有 50%权益以上[不含 50%]的子公司） 本章程所称对外担保是指公司为法律、
的债务履行提供担保的行为，包括物的担保和 法规和规范性文件所允许的其他第三方（包括
人的担保。 公司持有 50%权益以上[不含 50%]的子公司）
的债务履行提供担保的行为，包括物的担保和
人的担保。
第六十六条 监事会或股东决定自行召集股东 第六十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 大
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