证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2022-051
中捷资源投资股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月
29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。
2．本次股东大会无否决议案的情形。
3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日下午 15:00-17:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年6月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综
合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第七届董事会
（五）现场会议主持人：董事李辉先生（董事长张黎曙先生因公出差，由半
数以上董事共同推举董事李辉先生主持本次股东大会）
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 94 名，代表股份共计
205,925,178 股，占公司股份总数的 29.9390%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 2 人，其中 1 名
股东已通过网络投票表决，故通过现场投票的有表决权的股东或股东代理人为 1人，该有表决权的股东持有及代表有表决权的股份总数为 129,605,889 股，占公司总股本的18.8431%；参加网络投票的股东共计93名，代表股份共计76,319,289股，占公司股份总数的 11.0959%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 92 名，代表有表决
权的股份为 33,795,292 股，占公司股份总数的 4.9134%。
（七）公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 193,078,623 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 93.7615%；反对 12,746,555 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 6.1899%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0486%。
中小股东总表决情况：
同意 20,948,737 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 61.9871%；反对
12,746,555 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.7170%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2959%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议讨论《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 193,106,523 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 93.7751%；反对 12,818,655 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 6.2249%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 20,976,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0697%；反对
12,818,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.9303%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议讨论《2021 年度利润分配方案》
表决结果：同意 191,843,923 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 93.1620%；反对 14,081,255 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 6.8380%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 19,714,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3337%；反对
14,081,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6663%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议讨论《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 193,078,623 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 93.7615%；反对 12,746,555 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 6.1899%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 0.0486%。
中小股东总表决情况：
同意 20,948,737 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.9871%；反对
12,746,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.7170%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2959%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 196,506,723 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 95.4263%；反对 9,418,455 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 4.5737%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 24,376,837 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 72.1309%；反对
9,418,455 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 27.8691%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议讨论《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 193,153,423 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 93.7979%；反对 12,771,755 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 6.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,023,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.2085%；反对
12,771,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.7915%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案作为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
（七）审议讨论《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 192,899,172 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 93.6744%；反对 12,926,006 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 6.2770%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票
及网络投票有效表决权股份总数的 0.0486%。
中小股东总表决情况：
同意 20,769,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.4562%；反对
12,926,006 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.2479%；弃权 100,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2959%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议讨论《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司“十四五”战略规划的议案》
表决结果：同意 193,367,323 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 93.9017%；反对 12,557,855 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 6.0983%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占现场投票及网络
投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,237,437 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.8414%；反对
12,557,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1586%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1．2021 年度股东大会决议；
2．浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
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