证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2013-006
中捷缝纫机股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2013 年 3 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第
四届董事会第十六次临时会议，2013 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十六次临
时会议以传真形式召开，发出表决票 12 张，收回有效表决票 12 张。符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见
的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案》（详
情参见同日刊载于巨潮资讯网络及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司关于子公司出售资产的公告》。）
此项议案已经第四届董事会第十六次临时会议表决通过，同意 12 票，占出
席会议有效表决权的 100%，尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司提
供担保的议案》（详情参见同日刊载于巨潮资讯网络及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司关于为子公司提
供对外担保的公告》）。
此项议案已经第四届董事会第十六次临时会议表决通过，同意 12 票，占出
席会议有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于以公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》。
1、公司董事会同意将本公司（含全资子公司中屹机械工业有限公司）账面
净值在人民币 2.2 亿元的部分房屋所有权、土地使用权及固定资产-机器设备所有
权，抵押给银行作为贷款担保，担保期限自 2012 年 12 月 1 日起不超过三年。
2、公司董事会同意内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司以自有矿业权设
定抵押向银行申请贷款，担保期限自 2013 年 4 月 1 日起不超过三年。
授权上市公司董事长（或由其授权他人）办理相关具体事宜，包括但不限于
签署有关法律文件。
此项议案已经第四届董事会第十六次临时会议表决通过，同意 12 票，占出
席会议有效表决权的 100%，尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》（详情参
见同日刊载于巨潮资讯网络及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的
通知》）。
此项议案已经第四届董事会第十六次临时会议表决通过，同意 12 票，占出
席会议有效表决权的 100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2013 年 4 月 2 日
