证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号： 2011-030
中捷缝纫机股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2012年6月8日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四
届董事会第九次（临时）会议，2012年6月15日公司第四届董事会第九次（临时）
会议以传真形式召开，发出表决票12张，收回有效表决票12张，会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体
董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权
的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于收购内蒙古突泉县禧
利多矿业有限责任公司 100%股权事项的公告》）
公司董事会承诺：此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时
补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性
补充流动资金或归还银行贷款。
此项议案已经第四届董事会第九次临时会议表决通过，同意12票，占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知的议案》
（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司 2012 年第一次临时
股东大会的通知》）
此项议案已经第四届董事会第九次临时会议表决通过，同意 12 票，占出席
会议有效表决票的 100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2012 年 6 月 19 日
