证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-039
中捷缝纫机股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间为：2010 年9 月27 日上午9 时30 分
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198 号公司综
合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：现场表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长李瑞元先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计2 名，代表股份共计
133,687,690 股，占公司股份总数的30.61%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律
师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合
作框架的议案》。
公司与上工申贝分别于2010 年3 月25 日、7 月16 日、8 月25 日签署了《关
于缝纫机业务战略合作框架协议》、《框架补充协议》、《框架补充协议的修改协
议》，各方经协商一致，确定了本次缝纫机业务战略合作的内容与方式。具体详2
见公司2010 年8 月30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司与上工申贝（集团）股
份有限公司关于签署<缝纫机业务战略合作框架补充协议修改协议>的公告》。
表决结果：同意133,687,690 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100
%；反对0 股；弃权0 股。
本议案已经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》。
同意变更募集资金项目——《年产8200 台特种工业缝纫机技术改造项目》，
使用其剩余募集资金人民币13,000 万元新投资以下项目：
1、对中捷欧洲有限责任公司增加投资8,632,558 欧元，用于受让上工（欧
洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份公司29%股权；
2、对中屹机械工业有限公司增加注册资本2,200 万元人民币，用于购买上
工申贝（集团）股份有限公司部分工业缝纫机加工设备——GC5550 机壳加工流
水线。
3、公司以现金382.5 万美元出资，与上工申贝（集团）股份有限公司或其
控股子公司、德国杜克普·阿德勒股份公司共同设立杜克普爱华制造（吴江）有
限公司，其中公司持股51%。
具体详见公司2010 年8 月30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于部分变更
募集资金投向暨对外投资、购买资产的公告》。
表决结果：同意133,687,690 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100
%；反对0 股；弃权0 股。
本议案已经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
序号 原章程 修订后章程
条款 内容 条款 内容
1 第一百九十
九条
董事会由八名董事组
成，设董事长一人，
副董事长一人，独立
董事三名。
不变 董事会由九名董事组
成，设董事长一人，副
董事长一人，独立董事
三名。
《公司章程（2010 年5 月修改稿）》详见巨潮资讯网。3
表决结果：同意133,687,690 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100
%；反对0 股；弃权0 股。
本议案已经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》。
《公司信息披露管理制度（2010 年5 月修改稿）》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意133,687,690 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100
%；反对0 股；弃权0 股。
本议案已经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。
（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2010 年第一次临
时股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010 年9 月28 日
