证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-032
中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2010 年8 月21 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第
三届董事会第三十次会议。2010 年8 月26 日，公司第三届董事会第三十次会议
以传真形式召开，发出表决票9 张，收回有效表决票9 张。符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，
本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于<与上工申贝集团股份有限公司签订缝纫机业务战略合
作框架补充协议及修改协议>的议案》。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过，同意9票，占出席会议
有效表决权的100%。
公司与上工申贝分别于2010年3月25日、7月16日、8月25日签署的《关于缝
纫机业务战略合作框架协议》、《框架补充协议》、《框架补充协议的修改协议》将
提交公司2010年第一次临时股东大会将审议。
二、审议通过《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》
同意变更募集资金项目——《年产8200 台特种工业缝纫机技术改造项目》，
使用其剩余募集资金人民币13,000 万元新投资以下项目：
1、对中捷欧洲有限责任公司增加投资8,632,558 欧元，用于受让上工（欧
洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份公司29%股权；
2、对中屹机械工业有限公司增加注册资本2,200 万元人民币，用于购买上
工申贝（集团）股份有限公司部分工业缝纫机加工设备——GC5550 机壳加工流
水线。
3、公司以现金382.5 万美元出资，与上工申贝（集团）股份有限公司、德
国杜克普·阿德勒股份公司共同设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司，其中公
司持股51%。详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于部分变更募集资金投向暨
对外投资、购买资产的公告》。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过，同意9票，占出席会议
有效表决权的100%，尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《外部信息使用人管理制度》
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过，同意9票，占出席会议
有效表决权的100%。
详情参见巨潮资讯网络。
四、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》
有关本次股东大会的通知事项公司董事会将另行发出。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过，同意9票，占出席会议
有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010 年8 月30 日
