证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号： 2008-041
中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
公司董事会于2008 年7 月2 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十次临时会议，2008 年7 月7 日公司第三届董事会第十次临时
会议以传真形式召开，会议共发出表决票7 张，收回有效表决票6 张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、《关于授权总经理签署2008年度产品销售与材料采购合同的议案》 此项议案已经第三届董事会第十次（临时）会议表决通过，同意6 票，占出席
会议有效表决票的100%。
二、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》 调整后，董事会各专门委员会委员组成如下：
1、董事会战略委员会由李瑞元、徐仁舜、崔岩峰、陈大鹏、何烨担任，李瑞元任该委员会主任；
2、董事会提名委员会由李瑞元、陈大鹏、何烨担任，陈大鹏任该委员会主任；
3、董事会薪酬与考核委员会由李瑞元、徐仁舜、何烨、谢忠荣担任，何烨任该委员会主任；
4、董事会审计委员会由崔岩峰、何烨、谢忠荣担任，谢忠荣任该委员会主任。
此项议案已经第三届董事会第十次（临时）会议表决通过，同意6 票，占出席会议有效表决票的100%。
三、《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》） 此项议案已经第三届董事会第十次（临时）会议表决通过，同意6 票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司
董事会
2008年7月8日
