证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2023035
浙江京新药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开
第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规定（2022 年修订）》等相关法规文件，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 公司董事、监事、总经理（本公司称“总裁”，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉
事、监事、总裁和其他高级管理人员。 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 员是指公司的副总经理（本公司称 “副总
负责人。 裁”，下同）、董事会秘书、财务负责人（本
公司称 “财务总监”，下同）。
第十八条 公司成立时向发起人发行 第十八条 公司首次公开发行股票前普
5,010 万股，其中发起人国有法人股东中国 通股总数为 5010 万股，每股面值人民币 1
科学院上海有机化学研究所认购 元，发起人认购的股份数分别为：
1,127,250 股，中国医学科学院医药生物技 股东姓名/名称 持股数量 持股比
术研究所认购 894,644 股；发起人社会法人 （万股） 例
股东浙江康新化工有限公司认购 浙江康新化工有限公司 1304.3891 26.035%
13,043,891 股，浙江利丰投资有限公司认 吕钢 1127.25 22.50%
购 8,055,846 股；发起人自然人股东吕钢认 浙江利丰投资有限公司 805.5846 16.08%
购 11,272,500 股，吕岳英认购 8,047,723 吕岳英 804.7723 16.063%
股，王光强认购 1,520,894 股，张丽娃认购 王光强 152.0894 3.036%
1,431,429 股，吴政杰认购 1,431,429 股， 张丽娃 143.1429 2.857%
杨钰菲认购 1,002,000 股，王能能认购 吴政杰 143.1429 2.857%
894,644 股，林军认购 894,644 股，田庚元 中国科学院上海有机化 112.725 2.25%
认购 483,106 股。 学研究所
杨钰菲 100.20 2.00%
中国医学科学院医药生 89.4644 1.786%
物技术研究所
王能能 89.4644 1.786%
林军 89.4644 1.786%
田庚元 48.3106 0.964%
合计 5010.00 100%
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时证公司所在地中国证监会派出机构和证券交 券交易所备案。
易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向证券交易所
东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 提交有关证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第一百条 董事可以在任期届满以前提 第一百条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于
法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独 法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或 立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，该董事的 者独立董事中没有会计专业人士，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产 辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任 生的缺额后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 门规章和本章程规定，履行董事职务。公司
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 应当自独立董事提出辞职之日起六十日内
告送达董事会时生效。 完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
第一百零六条 董事会由九名董事组 第一百零六条 董事会由9名董事组成，
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事
长 1 人。
第一百一十二条 董事长行使下列职 第一百一十二条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事会
会会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）签署公司股票、公司债券及其他有
有价证券； 价证券；
（四）签署董事会重大文件和其他应由 （四）签署董事会重大文件和其他应由公
公司董事长签署的文件； 司董事长签署的文件；
（五）行使法定代表人的职权； （五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的
的紧急情况下，对公司事务行使符合法律 紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定规定和公司章程的特别处置权，并在事后 和公司章程的特别处置权，并在事后向公司
向公司董事会及股东大会报告； 董事会及股东大会报告；
（七）在董事会闭会期间有权决定单次 （七）在董事会闭会期间有权决定单次成
成交金额不超过公司最近一期经审计净资 交金额不超过公司最近一期经审计净资产产5%的对外投资、收购出售资产、贷款审 5%的对外投资、收购出售资产、贷款审批、批、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事 资产抵押、委托理财、对外捐赠等事宜，关宜，对高于前述额度的事项均需报董事会 联交易的审批权限为单次成交金额不超过
批准。 公司最近一期经审计净资产的1%的交易额
（八）董事会授予的其他职权。 度；对高于前述额度的事项均需报董事会批
准。
（八）董事会授予的其他职权。
第一百一十六条 董事会召开临时董 第一百一十六条 董事会召开临时董事
事会会议的通知于会议召开 5 日以前书面 会会议的通知于会议召开5 日以前书面通知
通知全体董事和监事 。 全体董事和监事 。
在事情紧急且全体董事没有异议的情
况下，可不受上述通知时限的限制。
第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由 第一百二十四条 公司设总裁 1 名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任 公司设副总裁 6 名，由董事会聘任或解
或解聘。 聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人和董 公司总裁、副总裁、财务总监和董事会
事会秘书为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
第一百九十八条 本章程附件包括股 第一百九十八条 本章程附件包括股东
东大会议事规则、董
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