证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2021014
浙江京新药业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于 2021 年 3 月
16 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 27 日在公司行政楼一楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事陆伟跃以通讯表决的方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长吕钢主持，会议经表决形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2020 年度总裁工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2020 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
《 公 司 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 年年度报告》之“第四节、经营情况讨论与分析”和“第十节、公司治理”的相关内容。
公司独立董事范晓屏、史习民、陆伟跃向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2020 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的2021016 号公告。
四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2020 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详见
公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021017 号公告。
五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2020 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2020 年度，公司营业总收入 32.58 亿元，同比下降 10.66%；实现归属于上
市公司股东的净利润 6.53 亿元，同比增长 25.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.46 亿元，同比增长 5.97%。
六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。该议案需提交公司 2020 年度股东大会审
议 。 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021018 号公告。
七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
全资子公司提供担保的议案》，同意对全资子公司浙江京新药业进出口有限公司提供总额不超过人民币 2 亿元的贷款担保。该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021019 号公告。
八、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕钢先生在审议时已回避表
决 。 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021020 号公告。
九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交公司 2020 年度股东大会
审 议 。 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021021 号公告。
十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司募
集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司 2021022 号公告。
十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 4 月 20 日召开
2020 年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021023 号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
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