证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018039
浙江京新药业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2018年5月15日下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018
年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日下午15：00至2018
年5月15日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政
楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕钢先生。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共43人，代表有表决权的股份总数为
227,238,135股，占公司股份总数的30.8695%。公司董事、监事、高级管理人员列席
了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份212,818,288股，
占公司股份总数的28.9106%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东32人，代表有表决权股份14,419,847股，占公司股份总数
的1.9589%。
4、中小股东出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东38人，代表有表决权股份15,684,563
股，占公司股份总数2.1307%。
三、提案审议情况
本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下
议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
3、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案》
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权
0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
9、审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
10、审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃
权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》；
表决结果：同意
227,238,135
股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意15,684,563股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，
