浙江京新药业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：浙江京新药业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：京新药业
股票代码： 002020
收购人名称：吕钢
住所：浙江省新昌县南明街道前山根****
通讯地址：浙江省新昌县南明街道前山根****一致行动人名称 住所 通讯地址浙江京新控股有限公司 浙江省新昌县羽林街道羽林路 53 号 1 幢浙江省新昌县羽林街道羽林路 53 号 1 幢石文钰 浙江省新昌县南明街道人民中路****浙江省新昌县羽林街道羽林路 53 号 1 幢
签署日期： 2016 年 1 月 22 日
浙江京新药业股份有限公司收购报告书摘要
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重要声明一、本报告书摘要系收购人吕钢及其一致行动人浙江京新控股有限公司、石文钰依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在浙江京新药业股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江京新药业股份有限公司拥有权益。三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次发行尚需获得上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购将触发收购人及其一致行动人的要约收购义务，尚需取得上市公司股东大会非关联股东批准同意其免于发出要约。五、本次收购是根据收购报告书及本收购报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在收购报告书及其摘要中列载的信息和对收购报告书及其摘要做出任何解释或者说明。
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目 录重要声明 .......................................................................................................................2释 义 ...........................................................................................................................4第一节 收购人介绍 ...................................................................................................6
一、收购人及其一致行动人基本情况...................................................................................6
二、收购人之间关系说明.....................................................................................................12第二节 收购目的及收购决定 .................................................................................13
一、收购目的.........................................................................................................................13
二、后续持股计划.................................................................................................................14
三、本次收购决定所履行的相关程序.................................................................................14第三节 收购方式 .....................................................................................................15
一、收购人拥有上市公司权益的情况.................................................................................15
二、本次收购方案介绍.........................................................................................................15
三、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容...............................................................16
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排 .............................................19第四节 其他重大事项 ...............................................................................................20收购人声明 .................................................................................................................21一致行动人声明 .........................................................................................................22
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释 义除非文意另有所指，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
京新药业、上市公司 指 浙江京新药业股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 上市公司采用非公开方式向包括浙江京新控股有限公
司、 石文钰在内的七名特定对象发行股票的行为
认购对象、发行对象 指 包括浙江京新控股有限公司、 石文钰在内参与京新药业
非公开发行的七名特定对象
本报告书摘要、本收购报告
书摘要
指 浙江京新药业股份有限公司收购报告书摘要
本协议、股份认购协议 指 上市公司与认购对象分别签署的《附条件生效的股份认
购协议》
定价基准日 指 京新药业第五届董事会第十九次会议决议公告日， 即
2016 年 1 月 20 日
研发平台建设项目 指 浙江京新药业股份有限公司研发平台建设项目，上市公
司本次发行的募集资金投资项目
本次收购 指 浙江京新控股有限公司以 40,000 万元现金认购上市公
司非公开发行股票不超过 14,630,577 股，石文钰以 3,000
万 元 现 金 认 购 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 不 超 过
1,097,293 股的行为
收购人 指 吕钢， 上市公司控股股东、实际控制人
收购人及其一致行动人 指 吕钢、 浙江京新控股有限公司以及浙江京新控股有限公
司总经理石文钰
上海京新 指 上海京新生物医药有限公司
京新进出口公司 指 浙江京新药业进出口有限公司
巨烽显示 指 深圳市巨烽显示科技有限公司
京新控股 指 浙江京新控股有限公司
金至投资 指 浙江金至投资有限公司
朗博药业 指 浙江朗博药业有限公司
京新置业 指 新昌县京新置业有限公司
新昌农商行 指 浙江新昌农村商业银行股份有限公司
三花贷款 指 新昌县三花小额贷款有限公司
天堂元金 指 浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业（有限合伙）
益和堂 指 广东益和堂制药有限公司
东高农业 指 浙江东高农业开发有限公司
京新生物 指 浙江京新生物科技有限公司
元金印刷 指 浙江元金印刷有限公司
元金贸易 指 新昌元金贸易有限公司
元金发展 指 内蒙古元金发展有限公司
新昌融资 指 新昌民间融资服务中心有限公司
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美力科技 指 浙江美力科技股份有限公司
Asmedic 指 Asmedic有限责任公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近三年 指 2012 年、 2013 年及 2014 年
注：本报告书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系
四舍五入造成。
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第一节 收购人介绍
一、 收购人及其一致行动人基本情况本次收购人为吕钢， 其一致行动人为京新控股、石文钰。
（一） 吕钢
1、 基本信息截至本报告书摘要签署日，吕钢的基本情况如下表所示：
姓名 吕钢 性别 男
国籍 中国 身份证号码 33062419620225****
住所 浙江省新昌县南明街道前山根****
通讯地址 浙江省新昌县南明街道前山根****
是否取得其他国家或者
地区的居留权 否
2、 最近五年主要职业和职务最近五年， 吕钢任职情况如下：
任职单位 注册地 主营业务 任职日期 职务
是否与任职
单位存在产
权关系
京新药业 浙江省新
昌县
药品、医疗器械的研发、
生产、销售 2004 年 10 月至今 董事长 是
上海京新 上海市
医药中间体、化工中间
体、生物制品、药品的
研究、开发
2004 年 3 月至今 执行董事 是
京新进出
口公司
浙江省新
昌县
货物进出口、 技术进出
口等 2006 年 11 月至今 执行董事 是
京新控股 浙江省新
昌县
对外股权投资和股权管
理 2010 年 1 月至今 执行董事 是
金至投资 浙江省新
昌县
对外投资和企业资产管
理 2010 年 2 月至今 执行董事 是
新昌农商
行
浙江省新
昌县
经中国银行监督管理委
员和外汇管理部门批准
的银行及外汇类业务
2011 年 7 月至
2013 年 6 月 监事 是
2013 年 7 月至今 董事
巨烽显示 深圳市 医用显示器的研发、生
产及销售 2015 年 12 月至今 董事 是
注： 上海京新、 京新进出口公司、巨烽显示为京新药业旗下子公司。
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3、 吕钢控制的核心企业和关联企业的基本情况截至本报告书摘要签署日，除上市公司外，吕钢控制的重要核心企业及关联企业的情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股方式 持股比例 主营业务
1 金至投资 5,000万元 直接持股 64.00% 对外投资、企业资产管理
2 京新控股 10,000万元
直接持股 51.00%
对外股权投资、股权管理
间接持股 31.36%
3 朗博药业 280万美元 间接持股 42.06% 生产
