002020 深市 京新药业

证券代码：002020          证券简称：京新药业        公告编号：2011025


                 浙江京新药业股份有限公司


           第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2011 年 7
月 29 日以书面形式发出，会议于 2011 年 8 月 4 日在公司三楼会议室召开，
会议由董事长吕钢先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：
    以4票同意、0票反对和0票弃权（关联董事吕钢、陈美丽、王能能、张
丽娃、徐小明回避表决）的表决结果，审议通过了《关于公司收购控股子公
司股权及关联交易的议案》。详见公司2011026号公告。


    特此公告。
                                      浙江京新药业股份有限公司董事会
                                                  二 O 一一年八月五日