证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2010025
浙江京新药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2010 年5 月
7 日以书面形式发出，会议于2010 年5 月12 日以电话及传真方式召开。本次会
议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议实际应参加表决的董事共七人，收
到董事有效表决七份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、以7 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了关于购置杭
州UDC·时代大厦商务写字楼第24、25 层的议案。
公司独立董事关于购置杭州UDC·时代大厦商务写字楼第24、25 层房产的
独立意见如下：
公司拟购置的两个楼层房产主要是作为公司总部办公使用，有利于公司进一
步发展。公司与杭州UDC·时代大厦商务写字楼房产开发商杭州华联置业有限
公司不存在关联关系，本次交易非关联交易。我们认为本次交易公平合理，不存
在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益风险，对公司本
次交易行为表示同意。
该议案需提交2010 年第一次临时股东大会审议。详见公司2010027 号公告。
二、以7 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《公
司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案。详见指
定信息披露网站（）。
三、以7 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了关于制订《公
司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。详见指定信息披露网站
（）。四、以7 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了关于召开公
司2010 年第一次临时股东大会的议案。详见公司2010026 号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O 一O 年五月十四日
