证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2022-049
亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开的2021年年度股东大会选举产生公司第八届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第八届董事会第一次（临时）会议通知于当天以口头的方式发出，于2022年5月6日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为程先锋先生、林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举程先锋先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选
举董事会各专业委员会委员的议案》
董事会选举各专业委员会成员如下：
1、战略委员会成员为：主任：程先锋，委员：周本余、GENHONG CHENG、刘洪泉、雷新途。
2、审计委员会成员为：主任：雷新途，委员：周本余、刘洪泉。
3、薪酬与考核委员会成员为：主任：刘洪泉，委员：程先锋、GENHONG
CHENG。
4、提名委员会成员为：主任：GENHONG CHENG，委员：程先锋、雷新途。
上述人员任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届
董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任
公司总裁的议案》
董事会同意续聘程先锋先生为公司总裁，聘期自本次董事会通过之日起至本
届董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司副总裁的议案》
董事会同意聘任冯德崎先生、林行先生、李锡明先生、耿雨红女士、王杰先
生为公司副总裁，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即
2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》
董事会同意续聘喻海霞女士为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）。
（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会同意续聘冯德崎先生为董事会秘书、李蕾女士为证券事务代表，聘期
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至
2025 年 5 月 5 日）。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
项 目 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 冯德崎 李蕾
安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁 安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与
联系地址
华大道交口，亿帆医药股份有限公司 繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司
电 话 0551-62672019 0551-62652019
传 真 0551- 66100530 0551- 66100530
电子信箱 xz@yifanyy.com lilei@ yifanyy.com
（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》
董事会同意聘任霍春艳女士为公司审计总监，聘期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满，任期三年（即 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）
独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
上述人员简历详见附件。
三、备查文件
1、《公司第八届董事会第一次（临时）会议决议》
2、独立董事对第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2022年5月7日
附件简历：
程先锋先生，中国国籍，1968年12月出生，汉族，硕士研究生学历。为公司控股股东、实际控制人。2014年10月至今任公司董事长，2014年11月至今任公司总裁，2015年6月至今任安徽医健医疗投资有限公司董事长，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事长，2016年10月至今任亿帆国际医药有限公司董事，2017年6月至今任亿帆医药（美国）有限公司董事，2018年1月至今任亿帆医药（上海）有限公司执行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018年7月至今任亿帆医药（香港）有限公司董事，2019年4月至今任亿一生物制药（北京）有限公司执行董事，2019年7月至今任亿一生物医药开发（上海）有限公司执行董事。
其个人及一致行动人合计持有公司股票521,196,307股，是现任董事周本余先生配偶的哥哥，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
周本余先生，中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。2014年10月至今任公司董事，2016年4月至2022年5月任公司审计总监，2019年11月至今任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事长兼总经理。
持有公司股票500,000股，是控股股东、实际控制人、董事长兼总裁程先锋先生妹妹的配偶，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生
学历，教授。2019年4月至今任公司独立董事。1990年在美国纽约Albert Einstein医学院分子生物学专业获得博士学位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究，导师为诺贝尔奖获得者David Baltimore。1996年至今任职美国加州大学洛杉矶分校（UCLA），从事感染，免疫，癌症和代谢等多学科的研究，并先后获得包括美国白血病与淋巴癌学会颁发的斯托尔曼奖等多项科学成就奖，现为加州大学洛杉矶分校微生物与免疫遗传学系终身教授。2011年至今兼任中国医学科学院协和医科大学兼职教授，负责创建中国医学科学院系统医学研究所，并担任研究所首届所长。2012年被选为美国科学促进会(AAAS)会士，2019年被选为美国微生物学院（ASM）院士。荣获并领导美国国立卫生研究院（NIH）等多个研究机构的20多项研究基金，在国际著名杂志发表论文250余篇，其中大篇幅分别发表在学术地位最高级的《Nature》和《Science》等杂志上。
未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
雷新途先生，中国国籍，1972年05月出生，会计学教授，会计学博士。2019年4月至今任公司独立董事，2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。2016年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。2017年5月至今任杭州宏杉科技股份有限公司独立董事。
未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师，江苏省人大代表。2020年11月27日至今任公司独立董事，2018年7月至今任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长，2019年9月至今任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，2009年11月至今任无锡凯夫科技有限公司执行董事，2001年2月至今任无锡凯夫制药有限公司董事，曾任费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，先声药业集团有限公司独立董事、首席执行官。
未持有公司股份，与持有公司
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