证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-032
亿帆医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、议案4《公司2018年度利润分配预案的议案》、议案10《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、议案12《关于<亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、议案13《关于<亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、议案14《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案16《关于选举董事会非独立董事的议案》、议案17《关于选举董事会独立董事的议案》、议案18《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年4月24日下午3:30起
网络投票时间为：2019年4月23日—2019年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2019年4月23日下午3:00，结束时间为2019年4月24日下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区锦城镇牧家桥琴山50号，公司
办公大楼一楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计22人，代表有表决权的股份数为530,354,009股，占公司股份总数的43.9408％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数为522,306,309股，占公司股份总数的43.2740%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份数为8,047,700股，占公司股份总数的0.6668%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计20人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的16人），代表有表决权的股份数为9,157,602股，占公司股份总数的0.7587%。
公司全体董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意529,945,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.5425％；反对4,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意529,945,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.5425％；反对4,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意529,945,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.5425％；反对4,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（四）审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：
的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.5425％；反对4,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（五）审议通过了《公司2018年年度报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意529,945,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.5425％；反对4,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（六）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意529,945,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意529,945,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.5425％；反对4,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（八）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意528,715,709股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.6911％；反对1,234,300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.2327％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意7,519,302股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的82.1099％；反对1,234,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的13.4784％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（九）审议通过了《关于2019年开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意529,945,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.5425％；反对4,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（十）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意529,945,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230％；反对4,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权404,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意8,749,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.5425％；反对4,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0459％；弃权404,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的4.4116％。
（十一）审议
