证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-063
亿帆医药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、议案一《公司2018半年度利润分配预案的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年9月14日下午14:00起
网络投票时间为：2018年9月13日—2018年9月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2018年9月13日下午3:00，结束时间为2018年9月14日下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计27人，代表有表决权的股份数为524,491,309股，占公司股份总数的43.4550％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为524,196,409股，占公司股份总数的43.4306%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计19人，代表有表决权的股份数为294,900股，占公司股份总数的0.0244%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计25人（其中参加现场投票的6人，参加网络投票的19人），代表有表决权的股份数为3,294,902股，占公司股份总数的0.2730%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2018半年度利润分配预案的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：
表决结果：同意524,462,809股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9946％；反对15,900股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权12,600股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,266,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.1350％；反对15,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4826％；弃权12,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.3824％。
（二）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司
合并报表范围内担保额度的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意521,456,307股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4213％；反对3,021,702股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5761％；弃权13,300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意259,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的7.8879％；反对3,021,702股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的91.7084％；弃权13,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4037％。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张丛俊、史山山律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
