002017 深市 东信和平

证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2023-38
                东信和平科技股份有限公司

            第八届董事会第一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第
二次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员。公司第八届董事会第一次会议通
知于当日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中董事万谦先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事楼水勇先生代为出席并行使表决权）。本次会议由现场推举的董事楼水勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

  同意选举万谦先生为公司第八届董事会董事长、楼水勇先生为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

  公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。各专门委员会委员（简历附后）组成情况如下：

 董事会专门委员会                  委员                    主任委员

  审计委员会      辛阳、张立强、万谦、谢宙宇、唐亮        肖作平


  提名委员会      辛阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮        张立强

 薪酬与考核委员会    辛阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮        张立强

  战略委员会    张立强、肖作平、万谦、楼水勇、谢宙宇        辛阳

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事会提名委员会审查，同意聘任楼水勇先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

  经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任黄小鹏先生、陈宗潮先生为公司副总经理，潘利君女士为公司财务总监，费林深先生为公司总工程师（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

  同意聘任陈宗潮先生为公司董事会秘书，黄少芬女士为证券事务代表（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

  公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

            董事会秘书                      证券事务代表

  姓名      陈宗潮                          黄少芬

  联系电话  0756- 8682893                  0756-8682893

  传真号码  0756-8682166                    0756-8682166

  电子邮箱  eastcompeace@eastcompeace.com  eastcompeace@eastcompeace.com

  联系地址  珠海市南屏科技园屏工中路 8 号    珠海市南屏科技园屏工中路 8 号

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    6、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

  同意聘任林旭龙先生为公司内审负责人（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        东信和平科技股份有限公司

                                              董  事  会

                                            二○二三年九月八日

附件：相关人员简历

    1、万谦先生，1966 年出生，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现
任公司董事长、中电科东方通信集团有限公司董事长。曾任中国电子科技集团公司某研究所副所长、常务副所长，中国电子科技集团公司某研究院副院长，中国电子科技集团公司某研究院院长等职务。

  截至本公告披露日，万谦先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，万谦先生不属于“失信被执行人”。

    2、楼水勇先生，1975 年生，硕士研究生，高级会计师。现任公司副董事长兼总经
理、中电科东方通信集团有限公司职工董事、广州邮电通信设备有限公司董事长、珠海普天和平电信工业有限公司董事长、杭州市西湖区人大代表。曾任中电科东方通信集团有限公司财务部总经理、副总会计师、副总经理等职务。

  截至本公告披露日，楼水勇先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事、高级管理人员的任职资格。经查询核实，楼水勇先生不属于“失信被执行人”。

    3、谢宙宇先生，1977 年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。现任公司董事、
中电科东方通信集团有限公司北京分公司总经理。曾任中国电科某研究所第二研究部室主任、副主任、总工程师、共性产品中心主任，电科云（北京）科技有限公司副总经理、中国电科某研究院科技发展处处长等职务。

  截至本公告披露日，谢宙宇先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，谢宙宇先生不属于“失信被执行人”。

    4、唐亮先生，1984 年出生，本科学历。现任公司董事、珠海正方集团有限公司党
委书记、董事长、总经理，深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事长。曾任珠海正高开发建设有限公司董事长、法定代表人,珠海市正方创业投资有限公司董事、总经理。

  截至本公告披露日，唐亮先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，唐亮先生不属于“失信被执行人”。

    5、黄小鹏先生，1973 年出生，研究生学历、教授级高级工程师。现任公司董事、
副总经理兼研发中心总经理。曾任杭州通信设备厂研发工程师、东信和平研发部经理、研发中心主任、东信和平总工程师等职务。

  截至本公告披露日，黄小鹏先生持有公司股份 197,730 股，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事、高级管理人员的任职资格。经查询核实，黄小鹏先生不属于“失信被执行人”。

    6、陈宗潮先生，1973 年生，本科学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，
兼任东信和平（新加坡）有限公司董事长、东信和平（俄罗斯）有限公司董事长、东信和平（印度）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、广州晟芯科技有限公司执行董事。曾任中电科东方通信集团有限公司投资主管、东信和平证券事务代表、投资发展部总经理、采购部总经理、总经理助理、总法律顾问等职务。

  截至本公告披露日，陈宗潮先生持有公司股份 263,640 股，与公司的其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事、高级管理人员的任职资格。经查询核实，陈宗潮先生不属于“失信被执行人”。

    7、辛阳先生，1977 年出生，信号与信息处理专业博士，教授。现任公司独立董事、
北京邮电大学网络空间安全学院教授博导、灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮电大学灾备与数据安全中心主任，中国密码学会理事、教育科普委员会副主任。

  截至本公告披露日，辛阳先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，辛阳先生不属于“失信被执行人”。

    8、张立强先生，1976 年生，本科学历。现任公司独