证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-05
东信和平科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知
于 2023 年 4 月 7 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日上午 9:00
以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中独立董事邓川先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事辛阳先生代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事提交了《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
《 2022 年 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 2023 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司）2022 年实现净利润 81,229,705.07元。母公司按 10%提取法定盈余公积金 8,122,970.51 元后，加上母公司年初未分配利润
386,216,333.44 元，减去 2021 年度已分配现金红利 22,309,016.20 元，可供股东分配
利润为 437,014,051.80 元。结合公司发展战略和经营计划，为了更好的回报投资者，
公司董事会拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 446,486,084 股为基数，向全体股东按每
10 股派现金红利 1 元（含税），不送红股，同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增
3 股。本次拟转增金额未超过 2022 年末“资本公积—股本溢价”的余额。
在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理报告》
《2022 年度环境、社会及公司治理报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
7、审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》
《2022 年度公司内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内
容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。
关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。
关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
11、审议通过《关于增设董事会专门委员会的议案》
为进一步优化董事会组成，完善公司治理结构，全体董事一致同意增设董事会提名委员会，任期自公司本次董事会审议通过后至第七届董事会届满为止。
第七届董事会提名委员会组成人员构成如下：
主任委员：张立强 委员：邓川、辛阳、万谦、楼水勇、唐亮
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
全体董事一致同意对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及修订对照表。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
全体董事一致同意对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
全体董事一致同意对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
全体董事一致同意对《关联交易决策规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策规则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
全体董事一致同意对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
17、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
全体董事一致同意对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
全体董事一致同意对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》
全体董事一致同意对《防范关联方资金占用管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范关联方资金占用管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
全体董事一致同意对《募集资金管理及使用办法》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理及使用办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意制定《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
22、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
23、审议通过《2023 年第一季度报告》
《2023 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
24、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开 2022
年年度股东大会，审议第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议
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