002017 深市 东信和平

                                                                          东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-10
                    东信和平科技股份有限公司

                第七届董事会第十二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于
2022 年 1 月 22 日以书面和邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日下午 16:30 以现场
结合通讯表决的方式在珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号东信和平创新海岸园区 3
栋 5 楼 1 号会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 名，会议由副
董事长楼水勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    《关于董事长、法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-11）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十二次会议决议

    特此公告。

                                            东信和平科技股份有限公司

                                                    董  事  会

                                              二○二二年一月二十八日