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002017 深市 东信和平


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东信和平:2009年度配股发行方案提示性公告

公告日期:2009-12-10

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2009-30
    东信和平智能卡股份有限公司
    2009 年度配股发行方案提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示
    1、本次配股简称:东信A1 配;配股代码:082017;配股价格:4.6 元/股。
    2、东信和平配股缴款起止日期:2009 年12 月7 日—2009 年12 月11 日的
    深圳证券交易所正常交易时间,请股东注意申购时间。
    3、 本次配股网上认购期间,公司股票停牌;2009 年12 月14 日验资,公
    司股票继续停牌;2009 年12 月15 日将公告配股结果,公司股票复牌交易。
    4、《东信和平智能卡股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2009 年12 月
    2 日(T-2 日)的《中国证券报》、《证券时报》上,《东信和平智能卡股份有
    限公司2009 年度配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2009 年12 月2 日(T-2
    日)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);投资者欲了解本次发行的详细
    情况,请仔细阅读相关内容。
    5、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告。
    东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“东信和
    平”)配股方案,已经2008 年6 月13 日召开的2008 年度第一次临时股东大会
    表决通过,并经2009 年6 月12 日召开的2009 年度第一次临时股东大会表决通
    过将公司2008 年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权相应延长一
    年,公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008 年第130次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1047 号文核
    准。
    一、本次发行的基本情况
    1、配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)。
    2、每股面值:1.00 元
    3、配股比例及数量:本次配股以截至2008 年4 月16 日发行人总股本
    153,452,000 股为基数,按照每10 股配3 股的比例向全体股东配售,可配售股
    份总数为46,035,600 股人民币普通股(A 股),其中,有限售条件股东可配售
    569,494 股,无限售条件股东可配售45,466,106 股。预计本次募集资金金额(含
    发行费用)不超过211,763,760 元。
    4、东信和平第一大股东、第二大股东以及持有公司股份的董事、高级管理
    人员认购本次配股的承诺:发行人第一大股东普天东方通信集团有限公司、第二
    大股东珠海普天和平电信工业有限公司、持有公司股份的董事、高级管理人员已
    书面承诺以现金全额认购其可认配的股份。
    5、配股价格:4.6 元/股。
    6、发行对象:截止2009 年12 月4 日(T 日)下午深圳证券交易所(以下简称
    “深交所”)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
    东信和平全体股东。
    7、发行方式:网上定价发行。
    8、承销方式:代销。
    9、本次配股主要日期:
    以下时间均为正常交易日,本次A 股配股主要日期和停牌安排如下:
    交易日 配股安排 停牌安排
    2009 年12 月2 日(T—2 日) 刊登配股说明书及摘要、配股发行公正常交易告、网上路演公告
    2009 年12 月3 日(T-1 日) 网上路演 正常交易
    2009 年12 月4 日(T 日) 股权登记日 正常交易
    自2009 年12 月7 日(T+1 日)
    至2009 年12 月11 日(T+5 日)
    配股缴款起止日期
    配股提示公告(5 次)
    全天停牌
    2009 年12 月14 日(T+6 日) 网上验资 全天停牌
    2009年12月15日(T+7日)
    刊登配股发行结果公告
    发行成功的除权基准日或发行失败
    的恢复交易日及退款日
    正常交易
    注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本
    次发行日程。
    二、本次配股的认购方法
    1、配股缴款时间
    2009 年12 月7 日(T+1 日)起至2009 年12 月11 日(T+5 日)的深交所正常交
    易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
    2、认购缴款方法
    原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在
    股票托管证券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082017”,
    配股价格4.6 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例
    (0.3),可认购数量不足1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分
    公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理,请投
    资者仔细查看“东信A1 配”可配证券余额。在配股缴款期内,股东可多次申报,
    但申报的配股总数不得超过配股数量限额。3、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部,分别到相应营业部认
    购。
    三、发行人和主承销商
    1、发行人:东信和平智能卡股份有限公司
    住 所:广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8 号
    联系电话:0756-8682893
    传 真:0756-8682166
    联系人员:张晓川、陈宗潮
    2、保荐人(主承销商):信达证券股份有限公司
    住 所:北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
    联系人:郑伟、肖世宁、张阳、宋保云
    联系电话:010-88656420、0755-82465213、010-88656579、010-88656563
    传真:010-88656358
    特此公告。
    发行人:东信和平智能卡股份有限公司
    保荐人(主承销商):信达证券股份有限公司
    二OO 九年十二月十日