002016 深市 世荣兆业

                  广东世荣兆业股份有限公司

                        章程修正案

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深交所股票上市规则》等相关规定及公司业务发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改情况如下：

修订前                                    修订后

第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、收  第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理  购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审  财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
专业人员进行评审，并报股东大会批准。        专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件  股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会对于下  的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会对于下
述交易的审批权限为：                        述交易的审批权限为：

……                                      ……

（四）审议批准公司与关联自然人发生的交易金  （四）审议批准公司与关联自然人发生的交易金
额在 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法  额在 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法
人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近  人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。 一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元  但公司关联自然人因购买公司商品房（包括但不的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金  限于住宅、商铺及车位等）或租赁公司物业而与额低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资  公司发生的交易金额在30万元以上但低于500万产绝对值 0.5%的关联交易，由总裁办公会审议批  元的关联交易由总裁办公会审议批准，并依照法
准。                                      律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规
……                                      定履行信息披露义务。

                                          ……

                                                  广东世荣兆业股份有限公司
                                                          2022 年 8 月