广东世荣兆业股份有限公司
章程修正案
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》等相关规定，结合公司业务发展需要，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改情况如下：
修订前 修订后
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
（后续条款编号依次顺延） 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是，行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 有下列情形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 的公司债券；
的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
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第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的公司股份在买入之日起 6 个月内又卖出，或者 的公司股份或者其他具有股权性质的证券在买入
在卖出之日起 6 个月内又买入的，由此获得的利 之日起 6 个月内又卖出，或者在卖出之日起 6 个
润归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。 月内又买入的，由此获得的利润归公司所有，公但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 第四十四条
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（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
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第四十五条 第四十六条
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（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （四）最近十二个月内担保金额累计计算超过公
期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （五）公司及其控股子公司对外担保总额，超过
期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万 公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何
元； 担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
保； 保；
（七）公司章程规定的其他担保情形。 （七）公司章程规定的其他担保情形。
公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所 公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所
述对外担保范畴之内。 述对外担保范畴之内。
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会
审议通过后，方可提交股东大会审议。 审议通过后，方可提交股东大会审议。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通三分之二以上同意。股东大会审议前款第（四） 过。
项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决 ……
权的三分之二以上通过。
……
新增 第四十七条 公司财务资助事项属于下列情形之
（后续条款编号依次顺延） 一的，须经股东大会审议通过。
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审
计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资
产负债率超过 70%；
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超
过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（四）公司章程规定的其他情形。
由股东大会审议的财务资助事项，必须经董事会
审议通过后，方可提交股东大会审议。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股
比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其
他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及
其关联人的，可以免于适用该规定。
第五十二条 第五十四条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请
案的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。
…… ……
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中 会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备
国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。 案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
低于 10%。 低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
圳证券交易所提交有关证明材料。 料。
第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东 第五十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应 大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将
当提供股权登记日的股东名册。 提供股权登记日的股东名册。
第五十九条 第六十一条
…… ……
股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股 早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场 迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场 间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早 ……
于现场股东大会结束当日下午 3:00。
……
第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事
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