首次公开发行股票
上市公告书
（ 广东省珠海市）
保荐机构（ 上市推荐人）
华欧国际证券有限责任公司
（ 上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 1 层）
广东威尔医学科技股份有限公司上市公告书
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第一节 重要声明与提示
广东威尔医学科技股份有限公司 （ 以下简称 “ 本公司”、 “ 公司”、 “ 股份公司”、
“ 威尔科技” 或“ 发行人”） 董事会保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性，
全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别
和连带的法律责任。
根据《 公司法》、《 证券法》 等有关法律、 法规的规定， 本公司董事、 高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
深圳证券交易所、 中国证监会、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项
的意见， 均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意， 凡本上市公告书未涉及的有关内容， 请投资者
查阅 2004 年 6 月 18 日刊载于《 中国证券报》、《 证券时报》 和《 上海证券报》 的
本公司招股说明书摘要， 以及刊载于巨潮资讯网站： http://www.cninfo.com.cn
的本公司招股说明书全文及相关附录。
第二节 概 览
1、 股票简称： 威尔科技
2、 深市股票代码： 002016
3、 沪市代理股票代码： 609016
4、 总股本： 55,083,000 股
5、 可流通股本： 25,000,000 股
6、 本次上市流通股本： 25,000,000 股
7、 本次发行价格： 7.50 元／ 股
8、 上市地点： 深圳证券交易所
9、 上市时间： 2004 年 7 月 8 日
10、 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、 保荐机构（ 上市推荐人）： 华欧国际证券有限责任公司
12、 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限： 根据国家现有
法律、 法规规定和中国证券监督管理委员会证监发行字［ 2004］ 75 号《 关于核
准广东威尔医学科技股份有限公司公开发行股票的通知》， 本公司法人股、 自然
人持有的未流通股暂不上市流通。
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13、首次公开发行股票前的第一大股东珠海威尔发展有限公司对所持股份自
愿锁定的承诺： 自本公司上市之日起 12 个月内， 不转让所持有的本公司股份，
也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。
第三节 绪 言
本上市公告书系根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、
《 股票发行与交易管理暂行条例》、《 公开发行股票公司信息披露实施细则》和 《 深
圳证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律、 法规的规定， 并按照中国证券监
督管理委员会制定的 《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第７ 号— 股
票上市公告书》 要求而编制， 旨在向投资者提供广东威尔医学科技股份有限公司
基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［ 2004］ 75 号文核准， 本公司已于
2004 年 6 月 23 日全部向二级市场投资者定价配售方式成功公开发行了 25，000，
000 股人民币普通股（Ａ 股）， 每股面值 1.00 元， 每股发行价格 7.50 元。
经深圳证券交易所深证上［ 2004］ 52 号《 关于广东威尔医学科技股份有限
公司人民币普通股股票上市交易的通知》 批准， 本公司 25,000,000 股流通股股
票将于 2004 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“ 威尔科技” ，
股票代码为“002016” 。
本公司已于 2004 年 6 月 18 日分别在《 中国证券报》、《 证券时报》 和《 上海
证券报》 刊登了《 广东威尔医学科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
摘要》。《 广东威尔医学科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 全文及
其附录可在巨潮资讯网站： http://www.cninfo.com.cn 查阅。 因招股说明书及
其摘要的披露距今不足３ 个月， 故与其重复的内容在此不再重述， 敬请投资者查
阅上述文件。
第四节 发行人概况
一、 发行人基本情况
1、 发行人名称
中文名称： 广东威尔医学科技股份有限公司
英文名称： Guangdong Well Medicine Science & Technology Co.,Ltd.
2、 注册资本： 55,083,000 元
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3、 法定代表人： 周曙光
4、 住所： 广东省珠海市南屏南湾大道西侧北山变电站北侧威尔生产办公楼
5、 经营范围： 生产医疗器械（ 在《 医疗器械产品注册证》 核定的范围内生
产）。 销售本企业自产医疗器械， 仪器仪表， 电器机械及器材。 经营本企业自产
产品及技术的出口业务； 经营本企业生产业务（ 国家限定公司经营和国家禁止进
出口的商品除外）； 经营进料加工和“ 三来一补” 业务。 洁净手术室工程项目。
开发、 销售医疗软件。
6、 主营业务： 生殖健康领域医疗器械的开发、 生产、 销售、 服务以及医用
洁净系统工程项目
7、 所属行业： 医疗器械制造业
8、 电 话： 0756－ 8681601、 8682336
9、 传 真： 0756－ 8681882
10、 互联网网址： http： //www.china-well.com
11、 电子信箱： well@china-well.com
12、 董事会秘书： 周先玉
二、 发行人历史沿革
本公司是经广东省人民政府办公厅粤办函[2000]675 号文及广东省经济贸
易委员会粤经贸监督[2000]1056 号文批准， 于 2000 年 12 月 28 日由珠海威尔医
疗器械有限公司整体变更设立的股份有限公司。
三、 发行人主要经营情况
（ 一） 发行人的主营业务及主要产品
本公司主营生殖健康领域医疗器械的开发、 生产、 销售、 服务以及医用洁净
系统工程项目， 主要包括超声诊断及网络设备、 妇女健康设备、 医用洁净系统工
程项目三大系列产品或项目。超声诊断及网络设备主要包括超声诊断仪和远程网
络医疗设备， 妇女健康设备主要包括红外乳腺诊断仪、 妇科治疗仪、 红外光治疗
仪、 周氏仿生扩宫仪等。
（ 二） 发行人竞争优势和劣势
1、 竞争优势
与国外竞争者相比， 公司产品定位为中端产品， 从而避开与国外公司高端产
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品的直接竞争； 其次， 公司开发的产品符合中国实际需要， 适用性强， 产品价格
和实施费用相对较低， 具有产品本地化优势； 再有， 公司的全国销售和服务网络
建立早、 规模大、 基础强， 这是与国外公司竞争的重要优势。
与国内同行相比， 公司以下特点较为突出：
（ 1） 技术优势
公司拥有国内同行中规模较大的医疗器械研究开发中心， 研发力量雄厚。 公
司与中山大学软件研究所、 国防科技大学电子对抗实验室、 北京航空航天大学、
中科院自动化研究所等科研院所通过研发合作项目建立战略联盟，使公司的研发
能力得到补充和延伸， 再加上公司自有的研发力量， 公司形成了良好的技术创新
机制和技术创新优势， 从而保证公司产品技术水平在行业内一直处于领先地位。
（ 2） 成本优势
公司采取“ 两头大， 中间小” 的国际上通行的高科技企业运作模式， 即研发
和市场投入大， 生产相对投入少， 这种模式有利于公司降低生产和经营成本。 公
司位于珠海经济特区， 地处我国电子产品加工基地， 采购成本相对较低， 同时公
司产品部件采取灵活的委托加工方式， 大大降低了人工成本， 使公司整体产品的
成本处于国内同行业较低的水平， 与同行业其他企业相比， 公司产品的价格性能
比较高。
（ 3） 营销优势
公司在全国建立了 16 个销售和服务大区， 销售和服务网络覆盖了全国大部
分地区， 公司拥有一批高素质的销售队伍， 并与一批大客户包括计生系统单位、
卫生系统单位、 军队系统单位和一些政府部门建立了良好关系。 公司的网络资源
和客户资源， 是公司的核心竞争力之一。
（ 4） 品牌优势
公司产品方案先进， 产品线较为完整， 公司产品例如 WEUT-70X 系列台车式
B 超、 周氏仿生扩宫仪、 电脑妇科治疗仪等被列入计划生育系统和国家卫生系统
的采购目录中， 在行业内影响较大， 公司产品在政府采购中多次中标， 中标率较
高， 特别是公司 WE-9508 线阵超声诊断仪 1999 年、 2000 年连续两年在卫生部
组织的世界银行贷款项目政府招标中中标， WEUC-60X 系列凸阵超声诊断仪在
2002 年屡次中标， 在行业内产生巨大影响， 奠定了公司在行业内的知名品牌地
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位。 品牌优势已成为公司核心竞争力之一。
（ 5） 管理优势
公司现已建立健全内部管理和控制制度， 通过了 ISO9001 质量体系认证和
严格的行业标准 CMD 认证，使公司的经营状况和管理成效处于同行业先进水平。
2、 竞争劣势
与国际先进公司相比，公司在高档超声诊断仪技术方面还有一定差距。另外，
公司新进入洁净手术室工程项目业务， 公司该业务竞争力的提高需要一段时间。
（ 三） 发行人主要财务指标
公司主要财务指标请参阅本公告书“ 财务会计资料” 部分的相关内容。
（ 四） 主要知识产权
1、 商标
本公司拥有 966894 号（ 10 类） 注册商标， 有效期限 1997 年 3 月 21 日——
2007 年 3 月 20 日。
2、 专利
本公司拥有超声诊断仪器、 全自动仿生扩宫仪、 仿生扩宫仪(1)、 仿生扩宫
仪(2)、 治疗电极夹、 妇科治疗仪电极(1)— (9)、 阴道探头、 WEUT-70X 超声诊断
仪、 红外热辐射治疗仪仓盖启闭机构、 热辐射源热疗仪、 医用台车、 医用摄像头、
热疗仪及其专用出风管、 一种多功能超声诊断装置共 22 项专利。 上述专利均在
国内注册， 受国家专利法保护。
3、 专有技术
公司拥有 10 项专有技术， 分别是双幅 B 超、 线阵 B 超、 凸阵 B 超、 三合一
超声诊断仪、 多功能红外光治疗仪、 多功能红外乳腺诊断仪、 胎儿监护仪、 电脑
痔疮治疗仪、 电脑妇科治疗仪、 细胞免疫图象分析系统。 这些专有技术主要用于
产品的生产制造及应用过程中， 由发行人自我保护， 其价值未正式评估。
（ 五） 享有的财政税收优惠政策
公司地处经济特区之一广东省珠海市， 目前适用的企业所得税率为 15%。 依
据珠海市地方税务局珠地税三检函[2002]2 号文、 珠地税函（ 2002） 191 号文以
及广东省地税局粤地税函（ 2002） 523 号文的批准， 2001 年度公司享受了企业所
得税免征的优惠政策。
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2002 年 4 月 15 日， 本公司经广东省信息产业厅认定为软件企业， 凸阵 B 超
控制软件等 11 个产品认定为软件产品。 根据财政部财税[2000]25 号文规定， 本
公司销售上述软件产品缴纳增值税享受实际税负超过 3%的部分实行即征即退优
惠政策。 2002 年度本公司实际收到的软件产品缴纳增值税享受实际税负超过 3%
的部分增值税返还款 231.85 万元， 2003 年度本公司实际收到的软件产品缴纳增
值税享受实际税负超过 3%的部分增值税返还款 395.21 万元。
第五节 股票发行与股本结
