协鑫能源科技股份有限公司章程修正案
（2022年4月修订）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定， 并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《公司章程》中相关条款进 行了修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》以及其他有 市公司章程指引（2022 年修订）》以及其他有
关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。
第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备 设立中国共产党组织，开展党的活动，公司为党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳 党组织的活动提供必要条件。建立党的工作机入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入 构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人公司预算，从公司管理费中列支。公司党组织 员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作领导公司工会、共青团等群众组织，团结凝聚 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健 司党组织领导公司工会、共青团等群众组织，
康发展。 团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促
进企业健康发展。
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人 第四十二条 公司的控股股东、实际控制人不
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利 依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借 润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的 款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社 合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社
会公众股股东的利益。 会公众股股东的利益。
公司不得直接或间接将公司资金违规拆 公司不得直接或间接将公司资金违规拆
借给控股股东、实际控制人及其关联方。 借给控股股东、实际控制人及其关联方。
控股股东、实际控制人应当明确承诺，存
在控股股东或者控股股东关联人占用公司资
金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资
金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持
有、控制的公司股份，但转让所持有、控制的
公司股份所得资金用以清偿占用资金、解除违
修订前 修订后
规担保的除外。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构， 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分拆、分立、解散、清算
更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程及其附件；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
（十二）审议批准第四十四条规定的担保事 （十二）审议批准本章程规定应由股东大会审
项； 议的对外担保事项、财务资助事项和交易（关
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 联交易）事项；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （十三）审议公司在最近十二个月内购买、出
项； 售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 30%的事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
上述股东大会的职权不得通过授权的形 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司对外担保必须经董事会或 第四十四条 公司提供担保（含对控股子公
股东大会审议通过。 司担保等），除应当经全体董事的过半数审议
应由股东大会审批的对外担保，必须经董 通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二事会审议通过后，方可提交股东大会审批。公 以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 露。
过： 公司提供担保属于下列情形之一的，还应
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审 当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
计净资产10％的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总 资产10%；
额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％ （二）公司及控股子公司对外提供的担保总
以后提供的任何担保； 额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供 提供的任何担保；
的担保； （三）公司及控股子公司对外提供的担保总
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后
一期经审计总资产的30％； 提供的任何担保；
修订前 修订后
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五 资产负债率超过70%；
千万元； （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的 公司最近一期经审计总资产的30%；
担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其 担保；
他担保情形。 （七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其
董事会审议担保事项时，应当经出席董事 他情形。
会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大 公司股东大会审议前款第（五）项担保事
会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出 项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 分之二以上通过。
过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 项表决须经出席股东大会的其他股东所持表项表决须经出席股东大会的其他股东所持表 决权的过半数通过。
决权的半数以上通过。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方
提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保。
公司董事、总经理、其他高级管理人员或
其他人员未按规定履行对外担保审议程序擅
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