证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2020-037
协鑫能源科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 28
日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年年度报告》相关内容。
3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2019 年年度报告》相关内容。
4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，本
公司（母公司）实现净利润-56,055,163.07 元，加年初未分配利润-1,109,511,582.32元，减去 2019 年度提取的法定盈余公积金 0 元，可供分配利润-1,165,566,745.39元。
鉴于公司 2019 年度盈利，但母公司可供分配利润为负，公司 2019 年度利润
分配预案为：2019 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
5、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网( http ://www. c ninfo.co m.c n) 上 的 《公司2019 年年度报告》《公司 2019 年年度报告摘要》。
6、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提
交公司 2019 年年度股东大会审议；
董事会认为 2020 年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 199.74 亿元人民币。本次对外担保额度授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020 年度对外担保额度预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
9、审议《关于追加确认 2019 年度日常关联交易及增加 2020 年度日常关联
交易预计额度的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；
本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、王东、崔乃荣回避对本议案的表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追加
确认 2019 年度日常关联交易及增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
10、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公
司 2019 年年度股东大会审议；
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构，聘期为一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2020 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
11、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司对外捐赠管理制度》。
12、审议通过了《关于制定<员工借款管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司员工借款管理制度》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问华泰联
合证券有限责任公司对本议案发表了专项核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华泰联合证券有限责任公司关于协鑫能源科技股份有限公司〈员工借款管理制度〉的专项核查意见》。
13、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2020 年 4 月修订）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
14、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议；
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
15、审议通过了《关于原霞客环保破产重整之 2019 年度业绩承诺实现情况
说明的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于原霞客环保破产重整之 2019 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
16、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020 年第一季度报告全文》《公司 2020 年第一季度报告正文》。
17、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
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