证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-015
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于2018年4月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年4月18日下午在公司会议室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。所有董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》相关内容。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，本
公司（母公司）实现净利润-6,018,745.96元，加年初未分配利润-1,106,660,966.60
元，减去2017年度提取的法定盈余公积金0元，可供分配利润-1,112,679,712.56
元。
鉴于公司2017年度盈利，但母公司可供分配利润为负，公司2017年度利润
分配预案为：2017年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，本报告需提交公司2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2017年年度报告摘要》。
6、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度基本上能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至 2017年12月31日，公司按《企业内部控制基本规范》的要求，在所有重大方面保持了对财务报表有效性的内部控制，未发现需要整改的重大缺陷。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
关联董事胡庆文先生回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-019）。
独立董事对公司2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《关于2018年度委托理财计划的议案》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
董事会同意公司2018年度计划使用自有闲置资金不超过人民币20,000万元
购买银行理财产品，有效期内可在此额度内滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度委托理财计划的公告》（公告编号：2018-020）。
独立董事对2018年度委托理财计划事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-021）。
公司独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过了《关于重整投资人及承诺相关方进行利润补偿的议案》； 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA12089 号《审计报告》，公司2017年度实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润为7,479,686.76元，其中2017年度扣除非经常性损益后的净利润为7,581,188.44 元，与2017年度业绩承诺数差值为232,418,811.56元，重整投资人和协鑫科技需要就上述差额以现金的方式对公司进行补偿。协鑫科技控股有限公司及重整投资人上海惇德股权投资有限公司、宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）、北京 中航安科技有限公司（后更名为宁波京同科技有限公司）于2018年4月18日 出具了《关于霞客环保2017年度扣非后净利润补偿有关事宜的承诺》，协鑫科 技、上海惇德、宁波竑悦与宁波京同四方承诺：若霞客环保未能实现2017年度 经审计的扣除非经常性损益后的净利润数值达到2.4亿元之目标，我四方将以 现金方式补足差额部分，并承诺将于审计报告出具之日起90日内向霞客环保支付。若未能支付或迟延支付，我四方将对霞客环保的损失承担连带责任。
公司董事会将督促承诺相关方履行上述承诺，并及时披露该事项的进展情况。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对重整投资人及承诺相关方进行利润补偿事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
11、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2018年5月10日（周四）召开公司2017年年度股东大
会，审议董事会和监事会提交的相关议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2018年4月20日
