002014 深市 永新股份

证券代码：002014          证券简称：永新股份        公告编号：2022-040
                黄山永新股份有限公司

      第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会
议于 2022 年 11 月 25 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022 年 11 月 30
日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

    一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
董事会换届选举的议案》。

    详细内容见刊登在2022年12月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十四名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    本次董事会决定于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次
临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。


    通知内容详见 2022 年 12 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                              黄山永新股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                二〇二二年十二月一日