002014 深市 永新股份

证券代码：002014        证券简称：永新股份        公告编号：2022-041
                黄山永新股份有限公司

      第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次（临时）会
议于 2022 年 11 月 25 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022 年 11 月 30
日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。经与会监事审议表决，通过如下决议：

    会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事
会换届选举的议案》。

    详细内容见刊登在2022年12月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于监事会换届选举的公告》。

    特此公告。

                                              黄山永新股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                二〇二二年十二月一日