证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-015
黄山永新股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018年3月30日下午2:00。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长孙毅先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表14名，代表有表决权股份202,942,418
股，占公司股份总数的60.4455%，其中：参加现场会议的股东及代表5名，代
表有表决权股份132,170,187股，占公司股份总数的39.3663%；参加网络投票的
股东9名，代表有表决权股份70,772,231股，占公司股份总数的21.0792%。公
司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意202,942,218股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意202,942,218股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意202,942,218股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配的方案》。
以2017年12月31日公司总股本335,744,483股为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利4.50元（含税），不送红股，共派发现金红利151,085,017.35
元，剩余未分配利润377,836,427.01元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结
转以后年度分配。
同时以2017年12月31日公司总股本335,744,483股为基数，以资本公积金
转增股本，向全体股东每10 股转增5股，转增后公司总股本增加到503,616,724
股，资本公积余额为454,774,199.58元。
该议案的表决结果为：同意202,942,118股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9999%；反对300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意660,444股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9546％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0454％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意202,942,218股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9999%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意660,544股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9697％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0303％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意202,942,218股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务审计机构，聘用期一年。
该议案的表决结果为：同意202,941,918股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意660,244股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9243％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0757％。
8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。
该议案的表决结果为：同意202,942,218股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意660,544股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9697％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0303％。
9、审议通过了《关于2018年投资计划的议案》。
该议案的表决结果为：同意202,942,218股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
10、以获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意202,941,918股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
该议案的表决结果为：同意202,941,918股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9998%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一八年三月三十一日
