浙江凯恩特种材料股份有限公司
章程修订对照表
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治理工作，实现公司的可持续发展目标，拟将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：
修订前 修订后
5.2.3 董事会行使下列职权： 5.2.3 董事会行使下列职权：
...... ......
（十六）根据公司股东大会决议设立战略、 （十六）根据公司股东大会决议设立战略与审计、提名、薪酬与考核等专门委员会并由 可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专
董事会制定相应的工作规则。 门委员会并由董事会制定相应的工作规则。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专 立战略与可持续发展、提名、薪酬与考核专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 本章程和董事会授权履行职责，提案应当提决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 交董事会审议决定。专门委员会成员全部由中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 人士。董事会负责制定专门委员会工作规
会的运作。 程，规范专门委员会的运作。
...... ......
尚需公司 2022 年度股东大会审议批准。
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董事会
2023 年 3 月 24 日
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