证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-006
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 18 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 1月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年 1月 18日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半董事推选董事杨照宇担任本次股东大会的主持人）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 45 人，代表有表决权的股份总
数为 103,852,817 股，占公司有表决权股份总数的 22.2085%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份共 102,468,517
股，占公司有表决权股份总数的 21.9125%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 41 人，代表有表决权股份共 1,384,300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2960%。
4、公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意102,794,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9806%；
反对1,027,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.9890%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意326,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的23.5540%；
反对1,027,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.1642%；
弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
2、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；
反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3、逐项审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》
3.01《本次交易的整体方案》
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.02交易对方
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.03标的资产
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.04交易方式
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.05交易价格及定价依据
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.06交易对价的支付方式和支付时间安排
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.07标的股权交割等
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.08过渡期安排
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.09违约责任
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；
弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
3.10决议有效期
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；
反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
4、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；
反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3919%；弃权31,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2818%。
5、审议通过了《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
表决结果：
同意102,749,417股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9375%；
反对1,071,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.0320%；
弃权31,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0304%。
其中，中小股东表决结果：
同意281,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的20.3264%；反对1,071,
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