002012 深市 凯恩股份

 证券代码：002012            证券简称：凯恩股份        公告编号：2022-031
                浙江凯恩特种材料股份有限公司

                第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通
知于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

  一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年半年
度报告》及其摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 8 月 23 日
的《上海证券报》和《证券时报》。

  二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选张颖先生
为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  近日，公司监事会收到非职工代表监事梁晓伟先生递交的书面辞职申请，梁晓伟先生因将被聘任为公司证券事务代表，根据相关规则申请辞去公司非职工代表监事职务。本届监事会提名张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述任职需待股东大会审议通过后方可生效，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会
届满之日止。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

  特此公告。

  备查文件：

  1、第九届监事会第四次会议决议。

                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2022 年 8 月 22 日