证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-014
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2022 年 3 月 15 日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2022 年 3
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长刘
溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年年度
报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年年度报告》及其摘要，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》上的《公司 2021 年年度报告摘要》。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度董
事会工作报告》，此项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《公司 2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。公司原独立董事俞波先生、现任独立董事龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《独立董事 2021 年度述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度财
务决算报告》，此项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2021 年度，全年实现营业收入为 18.30 亿元，比上年增长 18.03%；归属于上市公
司股东的净利润 9,405.11 万元，比上年增长 1.58%；每股收益 0.20 元；加权平均净资
产收益率 6.68%。
2021 年度，公司总资产为 24.15 亿元，比上年末增加 1.77 亿元；负债总额为 6.16
亿元；资产负债率为 25.52%；公司总体偿债能力较强。
2021 年度，现金及现金等价物净增加额为 2.11 亿元；经营活动产生的现金流量净
额 1.92 亿元，比上年增加 1.07 亿元。
四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度总经理
工作报告》。
根据总经理刘溪提交的《2021年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在2021年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司2021 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度利
润分配预案》，此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 94,051,066.40 元，母公司 2021 年实现净利润 6,209,863.33 元，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2021
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 323,854,867.91 元。
公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本利润分配预案与公司经营情况相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合理性、合规性。
本预案须经 2021 年度股东大会审议通过后实施。
六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年度内
部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021年度内部控制评价报告》。
七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担
保的议案》，此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2021年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。
八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币 6.5 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，相关额度的使用期限自 2021年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年
度社会责任报告的议案》
具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度社会责任报告》。
十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》，此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。
十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2021 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开 2021 年度股东大
会，具体 详见公司 同日披露 在《上海 证券报》《证券时 报》及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。
公司独立董事就上述五、六、八项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日
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