002012 深市 凯恩股份

证券简称：凯恩股份        证券代码：002012        公告编号：2022-013
              浙江凯恩特种材料股份有限公司

                    关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3
月 18 日收到董事涂凯祥先生的书面辞职报告。涂凯祥先生因个人原因申请辞去
公司董事职务，其原定任期至 2025 年 3 月 6 日第九届董事会届满。涂凯祥先生
辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

    截至本公告披露日，涂凯祥先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  涂凯祥先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，涂凯祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

  特此公告。

                                        浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 3 月 18 日