002012 深市 凯恩股份

 证券代码：002012            证券简称：凯恩股份        公告编号：2021-047
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司

                第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的
方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    备查文件：

    1、第八届监事会第十五次会议决议。

                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2021 年 10 月 27 日