002012 深市 凯恩股份

证券简称：凯恩股份            证券代码：002012        公告编号：2020-007
                  浙江凯恩特种材料股份有限公司

                第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2020 年 3 月 16 日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2020
年 3 月 27 日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年年度
报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》及其摘要，以及披露在《证券时报》上的《公司 2019 年年度报告摘要》。

  二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度董
事会工作报告》，此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  公司《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事俞波先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事 2019年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》已同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度总经理
工作报告》。

  根据总经理刘溪提交的《2019年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在2019年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司
2019 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。

  四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度财
务决算报告》，此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  2019 年合并报表全年实现营业收入为 11.52 亿元，同比增加 2.13%；归属于上市公
司股东的净利润 4,639 万元，同比增加 87.01%；每股收益 0.10 元；加权平均净资产收
益率 3.69%。

  2019 年度，公司实现主营收入毛利 2.88 亿元，同比增加 3,160 万元，综合毛利率
同比上升了 1.44 个百分点，毛利率为 25.77%。

  2019 年末公司总资产为 18.42 亿元，比上年同期减少 0.21 亿元。负债总额为 4.38
亿元。期末合并资产负债率为 23.81%。公司总体偿债能力较强。

  本期现金净增加额为 8,521 万元， 经营活动产生的现金流量净额 12,834 万元，同
比增加 7,385 万元。

  五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度利
润分配预案》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 46,392,584.94 元，母公司 2019 年实现净利润 13,148,895.60 元，根据《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，按母公
司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 1,314,889.56 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司累计可供股东分配利润为 330,552,121.90 元。

  公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度内
部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019年度内部控制评价报告》。

  七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落
实自查表》。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。


    八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担
保的议案》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  为了公司发展，便于融资，保障公司及控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。

    九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲
置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用余额不超过人民币 3.5 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

  十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2019 年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定于 2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30 召开 2019 年度股东大
会，具体详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

  公司独立董事就上述五、六、九、十项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第八届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

                                              浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2020 年 3 月 31 日