证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-051
浙江盾安人工环境股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事李建军先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 374 名，代表股东375 名，代表有表决权的股份总数 484,926,819 股，占公司有表决权股份总数的45.5144％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 1 名，代表 2 名股东，代表有表决权
股份 409,914,102 股，占公司有表决权股份总数的 38.4738％。
通过网络投票的股东 373 名，代表有表决权股份 75,012,717 股，占公司有表
决权股份总数的 7.0406％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 374 名，代表有表决权股份 75,152,017 股，占公司有表决权股份总数的 7.0536％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 139,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0131％。
通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份 75,012,717 股，占公司有表决权
股份总数的 7.0406％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 483,988,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8065％；
反对 596,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1229％；弃权342,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。
中小股东总表决情况：
同意 74,213,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7515％；反对 596,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7932％；弃权 342,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4553％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 484,188,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8478％；
反对 346,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权391,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0808％。
中小股东总表决情况：
同意 74,414,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0181％；反对 346,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4607％；弃权 391,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5212％。
本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。
三、律所出具的法律意见
上海市方达律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十九日
