证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2022-048
浙江盾安人工环境股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2022 年 6 月 20 日（星期一）15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 6 月 20 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 6 月 20 日 9:15 至-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长姚新义先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会审议的第 3 项提案在本次股东大会召开 10 日
前由股东珠海格力电器股份有限公司向公司董事会提出，公司于 2022 年 6 月 11
日公告了《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 2022-043）。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 23 名，代表股东23 名，代表有表决权的股份总数 381,539,449 股，占公司股份总数的 41.5977％。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 3 名，代表 3 名股东，代表有表决权
股份 362,419,816 股，占公司股份总数的 39.5132％。
通过网络投票的股东 20 名，代表有表决权股份 19,119,633 股，占公司股份
总数的 2.0845％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 21 名，代表有表决权股份 22,110,033 股，占公司股份总数的 2.4106％。
3、除董事金晓峰女士因病住院接受治疗、独立董事彭颖红先生因公出差无法参加会议外，公司其余董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于新增关联方及增加日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 111,172,349 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的 99.9936％；反对 1,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 5,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0050％；回避 270,360,000 股。
中小股东总表决情况：
同意 22,102,933 股，反对 1,600 股，弃权 5,500 股，同意股数占参会中小投
资者所持有有效表决权股份总数的 99.9679％。
2、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》（实施累积投票制）
总表决情况：
2.01 选举邓晓博为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：417,432,489 股，占出席总股份数的 109.4074%；
2.02 选举谭建明为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：404,659,580 股，占出席总股份数的 106.0597%；
2.03 选举李刚飞为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：366,340,830 股，占出席总股份数的 96.0165%；
2.04 选举李建军为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：366,340,830 股，占出席总股份数的 96.0165%；
2.05 选举喻波为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：366,340,030 股，占出席总股份数的 96.0163%；
2.06 选举郁波为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：366,377,329 股，占出席总股份数的 96.0261%。
中小股东总表决情况：
2.01 选举邓晓博为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：21,813,152 股，占出席总股份数的 98.6573%；
2.02 选举谭建明为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：21,813,156 股，占出席总股份数的 98.6573%；
2.03 选举李刚飞为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：21,813,146 股，占出席总股份数的 98.6572%；
2.04 选举李建军为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：21,813,146 股，占出席总股份数的 98.6572%；
2.05 选举喻波为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：21,812,346 股，占出席总股份数的 98.6536%；
2.06 选举郁波为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数：21,849,646 股，占出席总股份数的 98.8223%。
邓晓博、谭建明、李刚飞、李建军、喻波、郁波当选为公司第八届董事会非独立董事。
3、逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案（新）》（实施累积投票制）
总表决情况：
3.01 选举宋顺林为公司第八届董事会独立董事
同意股份数: 381,249,059 股，占出席总股份数的 99.9239%；
3.02 选举刘金平为公司第八届董事会独立董事
同意股份数: 381,250,556 股，占出席总股份数的 99.9243%；
3.03 选举李静为公司第八届董事会独立董事
同意股份数: 381,253,756 股，占出席总股份数的 99.9251%。
中小股东总表决情况：
3.01 选举宋顺林为公司第八届董事会独立董事
同意股份数: 21,819,643 股，占出席总股份数的 98.6866%；
3.02 选举刘金平为公司第八届董事会独立董事
同意股份数: 21,821,140 股，占出席总股份数的 98.6934%；
3.03 选举李静为公司第八届董事会独立董事
同意股份数: 21,824,340 股，占出席总股份数的 98.7079%。
宋顺林、刘金平、李静当选为公司第八届董事会独立董事。
4、逐项审议通过了《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》（实施累积投票制）
总表决情况：
4.01 选举张伟为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数: 415,044,059 股，占出席总股份数的 108.7814%；
4.02 选举曹勇为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数: 364,353,056 股，占出席总股份数的 95.4955%；
4.03 选举刘炎姿为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数: 364,356,256 股，占出席总股份数的 95.4964%。
中小股东总表决情况：
4.01 选举张伟为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数: 21,819,643 股，占出席总股份数的 98.6866%；
4.02 选举曹勇为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数: 21,821,140 股，占出席总股份数的 98.6934%；
4.03 选举刘炎姿为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数: 21,824,340 股，占出席总股份数的 98.7079%。
张伟、曹勇、刘炎姿当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事 会
二〇二二年六月二十一日
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