证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2021-042
浙江盾安人工环境股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案 4、6、7、8、9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 14 日上午 9：15 -9：25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9：15 至-15：00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长姚新义先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 6 名，代表股东 7
名，代表有表决权的股份总数 378,350,271 股，占公司股份总数的 41.2500％。其
中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 1 名，代表 2 名股东，代表有表决权
股份 359,429,416 股，占公司股份总数的 39.1872％。
通过网络投票的股东 5 名，代表有表决权股份 18,920,855 股，占公司股份总
数的 2.0629％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 5 名，代表有表决权股份
18,920,855 股，占公司股份总数的 2.0629％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 378,126,071 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.9407％；反对 224,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 0 股；回避 0 股。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 378,126,071 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.9407％；反对 224,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 0 股；回避 0 股。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 378,126,071 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.9407％；反对 224,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 0 股；回避 0 股。
4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 378,126,071 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.9407％；反对 224,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,696,655 股，反对 224,200 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8151％。
5、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 378,126,071 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.9407％；反对 224,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 0 股；回避 0 股。
6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 378,126,071 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.9407％；反对 224,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,696,655 股，反对 224,200 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8151％。
7、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
表决结果：同意 378,126,071 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 99.9407％；反对 224,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,696,655 股，反对 224,200 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8151％。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 369,445,516 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的 97.6464％；反对 8,904,755 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 2.3536％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,016,100 股，反对 8,904,755 股，
弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的52.9368％。
9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 18,696,655 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 98.8151％；反对 224,200 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 1.1849％；弃权 0 股；回避 359,429,416 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,696,655 股，反对 224,200 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8151％。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2021年5月17日
查看PDF原文
