证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2020-018
浙江盾安人工环境股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事
项参与度，本次股东大会审议的议案 4、议案 6-议案 10、议案 12-议案 14 属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2020 年 4 月 13 日（星期一）下午 15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 4 月 13 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2020 年 4 月 13 日 9:15-15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：副董事长冯忠波先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 9 名，代表股东 9
名，代表有表决权的股份总数 378,330,971 股，占公司股份总数的 41.2479％。其
中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 2 名，代表 2 名股东，代表有表决权
股份 359,429,416 股，占公司股份总数的 39.1872％。
通过网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份 18,901,555 股，占公司股份总
数的 2.0608％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 7 名，代表有表决权股份18,901,555 股，占公司股份总数的 2.0608％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,741,155 股，反对 160,400 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1514％。
5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,741,155 股，反对 160,400 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1514％。
7、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,741,155 股，反对 160,400 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1514％。
8、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,741,155 股，反对 160,400 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1514％。
9、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 18,741,155 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.1514％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的 0.8486％；弃权 0 股；回避 359,429,416 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,741,155 股，反对 160,400 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1514％。
10、审议通过了《关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,741,155 股，反对 160,400 股，弃
权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.1514％。
11、审议通过了《关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
表决结果：同意 378,170,571 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9576％；反对 160,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 0 股；回避 0 股。
12、以累积投票表决方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
12.01 选举姚新义先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 378,169,971 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9574%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 18,740,555 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1482%。
表决结果：同意选举姚新义先生为公司第七届董事会非独立董事。
12.02 选举冯忠波先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 378,169,971 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9574%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 18,740,555 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1482%。
表决结果：同意选举冯忠波先生为公司第七届董事会非独立董事。
12.03 选举李建军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 378,169,971 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9574%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 18,740,555 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1482%。
表决结果：同意选举李建军先生为公司第七届董事会非独立董事。
12.04 选举蒋家明先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 378,169,971 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9574%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 18,740,555 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1482%。
表决结果：同意选举蒋家明先生为公司第七届董事会非独立董事。
12.05 选举江冰女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 378,169,971 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9574%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 18,740,555 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1482%。
表决结果：同意选举江冰女士为公司第七届董事会非独立董事。
12.06 选举金晓峰女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 378,169,971 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9574%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 18,740,555 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1482%。
表决结果：同意选举金晓峰女士为公司第七届董事会非独立董事。
13、以累积投票表决方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
13.01 选举王新先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意 378,169,971 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9574%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 18,74
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