证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-026
浙江盾安人工环境股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第4项、第6项-第11项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2018年4月16日（星期一）14:30。
②网络投票时间：2018年4月15日—2018年4月16日。其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日9：30-11：30
和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年4月
15日15：00至2018年4月16日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园B
座公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长冯忠波先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共6名，代表股东8
名，代表有表决权的股份总数383,617,840股，占公司股份总数的41.8243%。其
中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表3名，代表5名股东，代表有表决权
股份383,529,540股，占公司股份总数的41.8147%。
通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份88,300股，占公司股份总数
的0.0096％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共6名，代表有表决权股份
24,188,424股，占公司股份总数的2.6372%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
4、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,139,924股，反对48,500股，弃
权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的
99.7995%。
5、审议通过了《2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,139,924 股，反对48,500股，弃
权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的
99.7995%。
7、审议通过了《关于为子公司提供对外担保的议案》；
表决结果：同意382,419,649股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.6877%；反对1,198,191股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有有效表决权股份总数的0.3123%；弃权0股，回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意22,990,233股，反对1,198,191股，
弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的
95.0464%。
8、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,139,924 股，反对48,500股，弃
权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的
99.7995%。
9、审议通过了《关于提供关联互保的议案》；
表决结果：同意24,139,924股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效
表决权股份总数的99.7995%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.2005%；弃权0股；回避359,429,416股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,139,924股，反对48,500股，弃
权 0 股，回避0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.7995%。
10、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,139,924 股，反对48,500股，弃
权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的
99.7995%。
11、审议通过了《关于转让控股子公司的议案》；
表决结果：同意383,569,340股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的99.9874%；反对48,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的0.0126%；弃权0股；回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意24,139,924 股，反对48,500股，弃
权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的
99.7995%。
三、律所出具的法律意见
北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2018年4月17日
