002010 深市 传化智联

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证券代码： 002010 证券简称：传化智联 公告编号： 2022-054
传化智联股份有限公司
第七届董事会第二十三次（临时） 会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司 （ 以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次 （ 临时）
会议（ 以下简称“本次会议”） 通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件及电话方式
向各董事发出，会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人， 符合《 中华人民共和国公司法》和《传化智联股份
有限公司章程》 的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、 审议通过了《 关于 2022 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨
潮资讯网的《 2022 年第三季度报告》。
表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
二、 审议通过了《 关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任吕海峰先生（简历附后）
为公司内部审计部门负责人， 李建锋先生不再担任公司内部审计部门负责人。 吕
海峰先生简历见附件。
表决结果： 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
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附件：
吕海峰先生：中国国籍， 1971 年出生，大学本科学历，历任传化化学集团
有限公司审计与法务部资深审计专家、传化智联股份有限公司监察部总经理等职
务。
截至 2022 年 10 月 24 日，吕海峰先生直接持有公司股份 20 万股， 与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在法律、法
规规定的不得担任内部审计部门负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。