002010 深市 传化智联

股票代码：002010        股票简称：传化智联        公告编号：2020-034
                传化智联股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事长徐冠巨先生

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦企业展
馆会议室

    5、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2020年5月18日下午13:30。

    （2）网络投票时间：2020年5月18日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    6、会议通知情况：公司于 2020 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网
刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公告了 2019 年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。


    二、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 2,174,362,457 股，占上市公司
总股份的 66.7430％。其中：

  1、通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,159,135,823 股，占上市公司总股
份的 66.2756％。

  2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 15,226,634 股，占上市公司总股份
的 0.4674％。

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东10人，代表股份59,547,643股，占上市公司总股份的 1.8278％。

  会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2019年度董事会工作报告》

    表决结果：同意2,173,224,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；
反对 1,138,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 58,409,405 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0885％；反对 1,138,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （二）审议通过了《公司 2019年度监事会工作报告》

    表决结果：同意2,173,224,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；
反对 1,138,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 58,409,405 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0885％；反对 1,138,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （三）审议通过了《公司 2019年度财务决算报告》


    表决结果：同意2,173,224,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；
反对 1,138,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 58,409,405 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0885％；反对 1,138,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （四）审议通过了《公司 2019年年度报告及摘要》

    表决结果：同意2,173,224,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；
反对 1,138,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 58,409,405 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0885％；反对 1,138,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （五）审议通过了《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》

    以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

    表决结果：同意2,173,224,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；
反对 1,138,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 58,409,405 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0885％；反对 1,138,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （六）审议通过了《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》

    关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

    表决结果：同意 58,409,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0885％；
反对 1,138,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9115％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％

    其中，中小股东表决结果：同意 58,409,405 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0885％；反对 1,138,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （七）审议通过了《关于向金融机构申请 2020年度授信额度的议案》

    根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 280 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。

    表决结果：同意2,171,784,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.8814％；
反对 2,577,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1186％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 56,969,732 股，占出席会议中小股东所持股
份的 95.6708％；反对 2,577,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （八）审议通过了《关于 2020年度对外担保额度预计的议案》

    表决结果：同意2,160,435,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.3595％；
反对 13,926,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6405％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。。

    其中，中小股东表决结果：同意 45,621,133 股，占出席会议中小股东所持股
份的76.6128％；反对13,926,510股，占出席会议中小股东所持股份的23.3872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，
为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

    表决结果：同意2,173,103,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9421％；
反对 1,259,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0579％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    其中，中小股东表决结果：同意 58,288,205 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.8850％；反对 1,259,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （十）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

    关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。

    表决结果：同意 53,771,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.3004％；
反对 5,775,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.6996％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 53,771,767 股，占出席会议中小股东所持股
份的 90.3004％；反对 5,775,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6996％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意2,173,224,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；
反对 1,138,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东