股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2011-031
浙江传化股份有限公司
2011 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2011 年 4 月 14 日（星期四）下午 14：00
网络投票时间为：2011 年 4 月 13 日——2011 年 4 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 4
月 14 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2011 年 4 月 13 日 15：00 至 2011 年 4 月 14 日
15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：副董事长应天根先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会股东及股东授权代表共计 56 名，其所持有股份总数为
120,417,206 股，占公司总股份数的 49.35%。其中：
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名，
所持有公司有表决权的股份数为 14,317,989 股，占公司股份总数的 5.87%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 48 名，
所持有公司有表决权的股份数为 2,671,215 股，占公司股份总数的 1.09%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席
并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案》
表决结果：关联股东徐冠巨先生、徐观宝先生、传化集团有限公司回避表决，
回避表决共计 103,428,002 股。同意 16,890,101 股，占参加投票有效表决权的
99.42%；反对 99,103 股，占参加投票有效表决权的 0.58%；弃权 0 股，占参加
投票有效表决权的 0.00%。其中网络投票表决结果：同意 2,572,112 股，占参加
网络投票所有股东所持股份的 96.29%；反对 99,103 股，占参加网络投票所有股
东所持股份的 3.71%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络
投票所有股东所持股份的 0.00%。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所方怀宇、林慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2011 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议
合法有效。
五、备查文件
1、 浙江传化股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会决议
2、 浙江传化股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2011 年 4 月 15 日
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