股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2011-025
浙江传化股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议通知于 2011 年 3 月
20 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2011 年 3 月 25 日上午 8：10
在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长应天根先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、
吴建华先生进行了回避表决。详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站
的“《关于控股子公司收购大股东资产的关联交易公告》”。
二、审议通过了《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于召开 2011 年度第
二次临时股东大会的通知”。
以上第一项议案尚须经过公司 2011 年度第二次临时股东大会批准。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2011 年 3 月 28 日
1
