证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-087
天 奇自动化工程股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开 情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知
于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日下午 17:30 以现场与通
讯相结合方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会全体成员推举监事杨玲燕女士主持，公司董事会秘书张宇星先生及监事候选人列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议 情况
1、审议 通过《关于监事会 换届选举暨提名第九届 监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为了保证公司法人治理结构的完整及公司日常经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度等有关规定，经公司股东提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名杨玲燕女士、孙兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。
出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）提名杨玲燕女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名孙兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一
名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会
2024 年 11 月 27 日
