证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-025
天奇自动化工程股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知
于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15:30 以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2023 年度财务决算报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度报告》“第十节 财务报告”）
3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士已向公司董事会分别提交《2023 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
公司董事会依据马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度董事
会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》《2023 年度独立董事述职报告》）
4、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度报告摘要》《2023 年度报告》）
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
考虑到公司中长期发展规划和短期经营情况，为保障公司现金流的稳定性，公司拟定2023 年利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》）
6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。
公司持续督导保荐机构已发表核查意见。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度内部
控制自我评价报告》）
7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
通过。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
公司持续督导保荐机构已发表核查意见。
（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》）
8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司及合并范围内子公司计提各
类资产减值损失合计 279,689,735.13 元，其中计提信用减值损失 2,710,064.38 元、资产减
值损失 276,979,670.75 元（已包含公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第二十
一次（临时）会议审议通过的 2023 年前三季度计提资产减值损失金额）。
本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少 279,689,735.13 元，并减少公司本报
告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）
9、审议《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案
的议案》
本议案已经公司董事会薪酬委员会及独立董事专门会议事前审核并审议通过。
全体董事对本议案回避表决。
本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的公告》）
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于 2023 年度年度审计会计师事务所履职情况的评估报告》）
11、审议通过《审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履行监督职责情况的报
告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》）
12、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》)
13、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》,9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
同意公司及合并范围内子公司 2024 年度向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度
合计不超过人民币 35 亿元。授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、票据等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述授信额度范围内办理公司及子公司融资事宜并签署相关文件。本次审议的综合授信额度事项及对公司管理层的有关授权自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，直至公司 2024 年度股东大会审议通过新的综
合授信额度为止。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》）
14、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
为支持公司及子公司生产经营持续稳定发展，满足生产经营的资金需求，2024 年公司
及子公司提供担保总额度预计不超过179,500万元，占公司最近一期经审计净资产的85.07%。其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超过 168,000 万元；为资产负
债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 11,500 万元。担保期限自 2023 年度股东大会审
议通过之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。被担保方为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》）
15、逐项审议通过《关于 2024 年日常经营关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：
（1《）公司及合并范围内子公司2024年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事黄斌先生回避表决）
经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方无锡天承重钢工程有限公司发生日常经营关联交易，预计 2024 年日常经营关联交易金额不超过人民币 1,700 万元。
（2）《公司及合并范围内子公司 2024 年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计的议
案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事沈贤峰先生回避表决）
经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）
有限公司发生日常经营关联交易，预计 2024 年日常经营关联交易金额不超过人民币 25,000万元。
（3）《公司及合并范围内子公司 2024 年与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器
人的日
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