证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2022049
大族激光科技产业集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第十三次会议通知于2022年4月15日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年4月20日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2022年第一季度报告》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 21 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022051）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司管理体制的议案》
为了进一步提高公司经营管理的科学决策能力和水平，优化公司治理，促进公司更加稳健发展，同意公司设立管理与决策委员会，具体包括：
（1）公司设立管理与决策委员会，该机构是为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，由总经理、财务负责人、董事会秘书和其他主要业务线、职能部门的负责人组成，其成员为公司高级管理人员；
（2）不再设立副总经理职务；
（3）公司管理与决策委员会成员包括：主任、常务副主任、副主任、委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员的议案》
根据公司新的管理体制，同意聘任管理与决策委员会成员，任期一年，自公司《关于调整公司管理体制的议案》经公司股东大会审议通过之日起算。聘任管理与决策委员会成员名单如下：
主任：高云峰先生
常务副主任：张建群先生、周辉强先生
副主任：吕启涛先生、杜永刚先生、宁艳华先生、任宁先生、尹建刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、赵光辉先生、吴铭先生、唐政先生、董育英先生
委员：陈焱先生、欧阳江林先生、朱登川先生、李剑锋先生、钟健春女士、胡瑞先生、王祥先生
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司经营管理的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟设立管理与决策委员会，该机构是为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构，由董事长、总经理和主要业务线、职能部门的负责人组成，其成员为公司高级管理人员，不再设立副总经理职务。
同时，截至2022年3月31日，因公司回购股份注销减少股本15,335,036股，因可转换公司债券转股新增股本866股，回购股份注销及转股完成后，公司总股本变更为1,051,737,771股。
鉴于此，公司结合实际情况和经营管理需要，根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见2022年4月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币10亿元综合授信额度的议案》
同意公司向上海银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币10亿元综合授信额度，期限不超过1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币20亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币20亿元综合授信额度，期限不超过3年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请不超过人民币15亿元综合授信额度的议案》
同意公司向国家开发银行深圳市分行申请不超过人民币15亿元综合授信额度，期限不超过5年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、研发贷款、承兑汇票、保函等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据新发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
根据新发布的《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
根据新发布的《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，公司对《独立董事年报工作制度》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《审计委员会议事规则》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《提名委员会议事规则》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《战略委员会议事规则》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修订公司<风险控制委员会议事规则>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《风险控制委员会议事规则》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于修订公司<董监高所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据新发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定，公司对《董监高所持公司股份及其变动管理制度》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
根据新发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，公司对《对外担保决策制度》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》
根据新发布的《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《募集资金管理和使用办法》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市
年修订）》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修改完善。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据新发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《中华人民共和国证券法》
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