002008 深市 大族激光

证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021043
            大族激光科技产业集团股份有限公司

              第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第一次会议通知于2021年4月28日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年5月6日以通讯的形式召开，经半数以上董事推举，由董事高云峰先生担任会议主持人。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  鉴于公司2020年度股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据《公司章程》，同意选举高云峰先生为公司第七届董事会董事长，选举张建群先生为公司第七届董事会副董事长，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》

  同意公司设立第七届董事会专门委员会，即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：

  1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事周生明先生、独立董事祝效国先生、董事陈俊雅女士3人组成，公司独立董事周生明先生任主任委员。

  2、董事会审计委员会由独立董事谢家伟女士、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3人组成，公司独立董事谢家伟女士任主任委员。


  3、董事会提名委员会由独立董事祝效国先生、独立董事周生明先生、董事吕启涛先生3人组成，公司独立董事祝效国先生任主任委员。

  4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、胡殿君先生、张建群先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。

  5、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事谢家伟女士、董事周辉强先生3人组成，公司独立董事王天广先生任主任委员。

  本届专门委员会任期与第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相应专门委员会议事规则执行。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于董事会聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

  经董事会提名委员会提名，同意聘任高云峰先生为公司总经理，聘任周辉强先生为公司财务总监，聘任杜永刚先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

  杜永刚先生的联系方式如下，办公电话：0755-86161340，传真：0755-86161327，邮箱：bsd@hanslaser.com。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于董事会聘任公司部分高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任张建群先生、周辉强先生为公司常务副总经理；聘任吕启涛先生、陈克胜先生、任宁先生、宁艳华先生、杜永刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、尹建刚先生、赵光辉先生、罗波先生、吴铭先生、唐政先生、董育英先生、陈焱先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期自2021年5月6日起至2022年5月5日止。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人、证券事务代表的议案》

  经董事会审计委员会提名，同意聘任陈雪梅女士为公司内部审计部负责人，经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2021年5月6日起至2024年4
月27日止。

  王琳女士的联系方式如下，办公电话：0755-86161340，传真：0755-86161327，邮箱：bsd@hanslaser.com。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于在全资子公司实施多元化员工持股计划暨关联交易的议案》

  同意公司全资子公司深圳市大族创业投资有限公司将持有的深圳国冶星光电科技股份有限公司（以下简称“国冶星”）25%股权转让给公司部分董事、高级管理人员以及其他激励对象共同出资设立的有限合伙企业，以建立国冶星管理团队、核心员工及大族激光部分董事、高级管理人员、核心员工共同参与的国冶星股权长期持有计划，发挥经营能动性，推动 LED业务快速成长。

  具 体 内 容 详 见 2021 年 5 月 7 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于在全资子公司实施多元化员工持股计划暨关联交易的公告》（公告编号：2021045）

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张建群、周辉强、陈俊雅回
避表决本议案。

  备查文件：

  1、公司第七届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                  2021年5月7日
附件：简历

  高云峰先生，生于 1967 年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996 年创办深圳市
大族实业有限公司，任该公司董事长。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公
司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003 年 1 月辞去总经理职务。2005年 11 月再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股集团有限公司董事长、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。高云峰先生现持有本公司股份 96,319,535 股，是本公司实际控制人，持有公司控股股东 99.875%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
  张建群先生，生于 1965 年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，1997 年起担任本公司市场总监，现任本公司副董事长、副总经理，2016 年8 月担任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人，2017 年 3 月担任深圳市合诺投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。张建群先生现持有本公司股份 248,718 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  周辉强先生，生于 1973 年，研究生学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001 年以来历任本公司财务部成本会
计、副经理、经理，现任公司副总经理兼财务总监，深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事。周辉强先生现持有本公司股份 196,822 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  杜永刚先生，生于 1969 年，研究生学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书。杜永刚先生现持有本公司股份 107,702 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  吕启涛先生，生于 1962 年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司董事、副总经理兼首席技术官，德国 Baublys 公司总经理，广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。吕启涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

  陈克胜先生，生于 1