002008 深市 大族激光

证券代码：002008              证券简称：大族激光            公告编号：2021044
            大族激光科技产业集团股份有限公司

              第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第一次会议通知于2021年4月28日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年5月6日以现场形式在公司会议室召开，经半数以上监事推举，由监事王磊先生担任会议主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。经与会监事审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  鉴于公司第七届监事会监事成员已经选举产生，根据《公司章程》，同意选举王磊先生为公司第七届监事会主席，任期自2021年5月6日起至2024年4月27日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              大族激光科技产业集团股份有限公司
                                                                  2021年5月7日
附件：简历

  王磊先生，生于1972年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，历任本公司专职法律顾问、监察部经理，现任本公司总经理助理、监事会主席。王磊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。